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Actividades Vulnerables

¿Que son las Actividades vulnerables?

Son todas aquellas actividades comerciales que nosotros hacemos con nuestros proveedores, clientes, ect, misma que deben ser declaradas mediante avisos ante el SAT.

¿Cuales son las actividades vulnerables?

Esta se encuentran enunciadas en el artículo 17 de la  LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

mismas que son:

  1.  Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos.
  2. La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario.
  3. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero.
  4. Préstamos o créditos, con o sin garantía.
  5. Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles.
  6. Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes.
  7. Subasta y comercialización de obras de arte.
  8. Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos).
  9. Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles).
  10. Transporte y custodia de dinero o valores.
  11. Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles.
  12. Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro.
  13. Operaciones con Activos Virtuales.

Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral:

  1. La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos.
  2. La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes.
  3. El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores.
  4. La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles.
  5. La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.

Prestación de servicios de comercio exterior respecto de:

  1. Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas.
  2. Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago.
  3. Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
  4. Joyas, relojes, metales y piedras preciosas.

Entre otras que son destinadas para corredores publico y notarios.

A que están obligados los que realicen estas actividades vulnerables el articulo 18 de la ley dice:

I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación;

II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes;

III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si esta obrare en su poder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ella;

IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la que identifique a sus clientes o usuarios. La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá conservarse de manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable, salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente;

V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación en los términos de esta Ley, y VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley.

 

Tenemos que cuidar no caer en estos supuesto de la ley, ya que en el código penal federal, ya hay delitos tipificados como los son:

ConceptoArtículos del Código Penal Federal
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -Lavado de dinero- Artículos 400 Bis y 400 Bis 1
Terrorismo Artículos 139, 139 Bis y 139 Ter
Financiamiento al Terrorismo Artículos 139 Quater y 139 Quinqui
Terrorismo Internacional Artículos 148 Bis, 148 Ter y 148 Quater

 

¿Cree usted que este en alguno de estos supuesto de la ley? si fuera así no dude en contratarnos, con gusto te decimos como regularte y que hacer para darte de alta en el portal de prevención de lavado de dinero. Cororativo Vegarubin & Asoc siempre preocupados por nuestros empresarios.

 

 

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