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Aviso de actividades vulnerables

¿Cuando debes dar aviso de tus actividades vulnerables?

Cuando algunas de tus actividades y el monto de esos actos u operaciones excedan las cantidades establecidas  estén  de la LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.  y tengas los monto requeridos.

ActividadUmbral de IdentificaciónUmbral de aviso
UMA*M.N.**UMA*M.N.**
Juegos con apuesta, concursos y sorteos325$28,236.00645$56,037.60
Tarjetas de crédito o de servicios805$69,938.401,285$111,640.80
Tarjetas prepagadas645$56,037.60645$56,037.60
Cheques de viajeroSiempreSiempre645$56,037.60
Préstamos o créditos, con o sin garantíaSiempreSiempre1,605$139,442.40
Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmueblesSiempreSiempre8,025$697,212.00
Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes805$69,938.401,605$139,442.40
Subasta y comercialización de obras de arte2,410$209,380.804,815$418,327.20
Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos)3,210$278,884.806,420$557,769.60
Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles)2,410$209,380.804,815$418,327.20
Transporte y custodia de dinero o valoresSiempreSiempre3,210$278,884.80
Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles1,605$139,442.403,210$278,884.80
Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro1,605$139,442.403,210$278,884.80
Operaciones con Activos VirtualesSiempreSiempre645$56,037.60
ActividadUmbral de IdentificaciónUmbral de aviso
Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estosSiempreCuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientesSiempreCuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valoresSiempreCuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantilesSiempreCuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantilesSiempreCuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados

¿Ante quien debes de presentar los avisos?

Ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente.

Estas son algunas de las actividades vulnerables que debemos de dar aviso a la autoridad, como empresarios de estos giros de negocios, extrememos cuidados en estos tiempos de terrorismo fiscal, donde debemos de documentar muy bien mediante manuales, contratos y entre otra documentación.

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