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Prevención de Antilavado

¿Qué es la extinción de dominio y sus efectos fiscales? EL Artículo 3 de la Ley de Extinción de dominio dice que la extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los Bienes a que se refiere la presente Ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna […]
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¿Que son las Actividades vulnerables? Son todas aquellas actividades comerciales que nosotros hacemos con nuestros proveedores, clientes, ect, misma que deben ser declaradas mediante avisos ante el SAT. ¿Cuales son las actividades vulnerables? Esta se encuentran enunciadas en el artículo 17 de la  LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA mismas que son: […]
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