¿Cómo puedes prevenir el lavado de dinero en tu emprendimiento?

¿Cómo puedes prevenir el lavado de dinero en tu emprendimiento?

El lavado de activos busca ocultar o disimular el origen del dinero o de los bienes que fueron obtenidos principalmente de actividades ilícitas, incorporándose a la economía para darles una apariencia de legalidad. Este es un delito en la mayoría de los países y afecta la economía en su conjunto y la paz mundial.

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES?

  1. COLOCACIÓN: Claramente, proviene de un delito, (Recursos en efectivo)
  2. ESTRATIFICACIÓN: Se sigue el rastro del dinero (Invirtió en diferentes empresas, y cuentas de banco)
  3. INTEGRACIÓN: Se obtuvo el dinero de reingreso (Riqueza legal e ilegal )

¿Cómo opera el lavado de dinero?

  • SISTEMA FINANCIERO
  • PERSONAS FÍSICAS
  • INMUEBLES
  • EMPRESAS FACHADAS

El financiamiento al terrorismo abarca una serie de amenazas complejas. Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieres de fondos para llevar a cabo de sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas o actividades delictivas o ambas. FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO COMPARATIVA FINANCIACIÓN DE TERROR

¿CÓMO OPERA EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO?

  • RECAUDACIÓN “Recolección” consiste en la búsqueda de fuentes de financiación por parte de las organizaciones terroristas.
  • DISPOSICIÓN Poner el dinero recaudado o disposición de la organización terrorista, quedando simplemente a la espera de su utilización final.
  • UTILIZACIÓN Uso de los fondos recaudados, transferidos y acumulados para la financiación de la logística estructural de la organización, o la logística operativa en materia de la planeación y ejecución de actos terroristas.

Debemos entender que el lavado de activos tiene su anatomía, este delito se encuentra en todos lados, no se respeta sociedad, ni industria, ni mercado y es delito viene del comportamiento humano, las actividades criminales no vienen de un sector económico o de una compañía, las actividades criminales se desarrollan porque un grupo de seres humanos deciden hacerlo o una persona decide hacerlo.

BLOG

Artículos relacionados

error: Contenido protegido por derecho de autor
Abrir Chat
Hola ¿ cómo podemos ayudarte?