Por qué deberías estar atento a los REQUERIMIENTOS BANCARIOS.
En este año los bancos han cambiado su sistema de informar al SAT sobre los movimientos de sus usuarios:
Una de las primeras medidas es enviarte un correo electrolítico solicitándote información y aclaración sobre uno o varios movimientos en tu cuenta bancaria.
Esto es un ejemplo de un correo que te puede llegar por parte de tu banco:
Buenas tardes srta. XXXXXXX me presento soy XXXXXXXXX director de sucursal de XXXXX C.R.XXX el motivo de mi contacto es recabar información de movimientos que ha tenido en su cuenta los cuales me piden justificar para evitar que la cuenta quede bloqueada o en su caso hasta cancelar la cuenta lo que necesitamos confirmar él lo siguiente:
1.-EL CLIENTE DEBE PROPORCIONAR UNA EXPLICACIÓN AMPLIA SOBRE LAS SIGUIENTES OPERACIONES Y LA RELACIÓN QUE GUARDA DICHA TRANSACCIONALIDAD CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CONOCIDA Y/O DECLARADA POR EL CLIENTE.
2.-DEL 27ABR2021 AL 09NOV2021 REGISTRA 22 PAGO CUENTA DE TERCERO POR TOTAL DE 1,203,283.00 MN POR MONTOS DE LOS 4,147.00 MN A LOS 98,600.00 MN A LA CUENTA MAESTRA PYME BANCO X MN CUENTA BANCARIA DE NOMBRE DE SU PROVEEDOR y la redacción de una carta justificando las operaciones.
Documentación que deberás de enviarle para aclarar la irregularidad:
Depende del tipo de operación, pero esto es un ejemplo de lo que deberás presentar
- Expediente completo de los proveedores
- Contratos con fecha cierta
- Bitácora de proceso de la operación
- Solicitud de órdenes de compra
- Facturas CFDI
- Comprobante de pago
- Verificación de listados del 69-b
- Registro de repse de servicios especializados
- Carta indicando la operación del negocio y las subcontrataciones.
En resumen, creo que debe conocer estos requisitos porque es importante ver cómo estas cosas pueden afectar sus impuestos y cómo planificar para el futuro.
Espero les sea de valor este blog, Síguenos para más consejos legales, nada de este blog se considera una asesoría, ya que cada asunto tiene sus particularidades.
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